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安徽临泉农商行被罚27.2万:未履行客户身份识别

时间:2019-11-27 07:21  来源:  作者:内江新闻资讯

中新经纬客户端11月26日电 据央行网站26日消息,中国人民银行合肥中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,安徽临泉农村商业银行股份有限公司(以下简称“安徽临泉农商行”)在2018年1月1日至2019年6月30日期间,未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的规定履行客户身份识别义务。

11月22日,中国人民银行阜阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条规定,对安徽临泉农商行处24万元罚款,并对一名直接负责的高级管理人员和一名其他直接责任人员分别处1.6万元罚款。

天眼查网站截图

天眼查数据显示,安徽临泉农商行成立于1997年11月,注册资本7.96亿元,王运通为法定代表人、董事长。(中新经纬APP)

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